الهدف

سوق العملات الأجنبية في المملكة المتحدة هو أحد الأسواق المهمة عالمياً لتداول العملات، وقد تشكل عبر عملية طويلة من التطور، ويتميز بتاريخ طويل، وتداول نشط، وتنظيم صارم. يحتل موقعاً حاسماً في تداول العملات الأجنبية الدولية، حيث يعمل العديد من وسطاء تداول العملات هنا. لمساعدة المستثمرين أو الممارسين في الحصول على فهم أكثر شمولاً لوسطاء تداول العملات في هذه المنطقة، قام فريق التحقق الميداني بالسفر إلى المملكة المتحدة لزيارات ميدانية.

العملية

ذهب فريق التحقق الميداني لهذه الفترة إلى المملكة المتحدة كما كان مخططاً لزيارة وسيط تداول العملات FX TRADERS. وفقاً للمعلومات العامة، فإن عنوان مكتبه هو 123 منطقة المالية، لندن، المملكة المتحدة.

فريق تحقق ميداني محترف وذو خبرة، بدافع من الشعور بالمسؤولية للفحص الدقيق للمستثمرين، تقدم وفقاً لجدول زمني مخطط جيداً إلى المنطقة المستهدفة في المملكة المتحدة. قاموا بإجراء تحقق مادي للوسيط FX TRADERS الذي ادعى أنه موجود في العنوان المذكور سابقاً.

نجح موظفو التحقق في الوصول إلى المبنى المستهدف. يقع المبنى في منطقة المالية في لندن، مع بيئة محيطة نشطة وروح تجارية قوية. لكن، لم يتم العثور على أي لوحة شركة أو معلومات متعلقة بـ FX TRADERS على الجزء الخارجي من المبنى.

حاول موظفو التحقق دخول lobby المبنى وشرحوا هدفهم لحارس الأمن. لكن، أخبرهم حارس الأمن أنه لا يوجد شركة مثل هذه ولم يمكنهم الحصول على إذن دخول.

عند النظر داخل المبنى، لم يكن هناك لوحة دليل أو أي معلومات أخرى للشركة. لذلك، لم يمكن موظفو التحقق تأكيد الموقع المحدد أو الحصول على دخول إلى الداخل. لم يمكنهم تصوير منطقة المكتب وطاولة الاستقبال لـ FX TRADERS. منطقة المكتب محل السؤال لم كانت أيضاً مساحة مكتب مشتركة.

حتى عبر أبواب الزجاج، لم يمكن ملاحظة بيئة المكتب الداخلية للشركة. لم يتم العثور على أي معلومات متعلقة بهذا الوسيط، مما أدى إلى الحكم بأنه غير حقيقي.

لذلك، بعد التحقق الميداني، تم تأكيد أن الوسيط FX TRADERS غير موجود في العنوان المذكور سابقاً.

الخلاصة

ذهب المحقق الميداني إلى المملكة المتحدة كما كان مخططاً لإجراء زيارة ميدانية لوسيط تداول العملات FX TRADERS. في عنوانه التجاري المعروض علناً، لم تكن هناك معلومات مثل اسم الشركة للوسيط مرئية، مما يشير إلى أن الوسيط لا يملك مكان عمل حقيقي. يجب على المستثمرين اتخاذ قرارهم بعد تفكير شامل.

إخلاء المسؤولية

المحتوى والآراء أعلاه هي للاستخدام فقط ولا يجب استخدامها كأساس نهائي للاختيار.