الهدف

سوق الصرف الأجنبي في هونغ كونغ، الصين هو سوق دولي للصرف الأجنبي تطور في سبعينيات القرن العشرين. باعتبارها واحدة من المراكز المالية المهمة في العالم، تتميز سوق الصرف الأجنبي في هونغ كونغ بتداول نشط، سيولة قوية، وتنظيم صارم. لمساعدة المستثمرين أو الممارسين على فهم أكثر شمولية لوسطاء الصرف الأجنبي في هذه المنطقة، قام فريق التحقق الميداني بزيارات ميدانية في هونغ كونغ، الصين.

العمليات

قام فريق التحقق الميداني بزيارة وسيط الصرف الأجنبي CFB في هونغ كونغ، الصين كما كان مخططًا. وفقًا للمعلومات العامة، عنوان مكتبه هو الغرفة 1701، الطابق 17، المبنى 1، سيلفركورد، رقم 30 طريق كانتون، تسيم شا تسوي، كولون.

فريق التحقق الميداني المحترف والخبير، بدافع من الشعور بالمسؤولية للتدقيق بدقة للمستثمرين، تقدم وفقًا لخطة دقيقة إلى هونغ كونغ، الصين، لتنفيذ تحقق مادي للوسيط CFB الذي يدعي أنه موجود في الوحدة 1701، الطابق 17، المبنى 1، سيلفركورد، رقم 30 طريق كانتون، تسيم شا تسوي، كولون.

وصل موظفو التحقق بنجاح إلى المبنى 1 من سيلفركورد، الموجود على طريق كانتون، تسيم شا تسوي، كولون. المنطقة المحيطة نابضة بالحياة مع جو تجاري قوي. لم يتم العثور على أي لوحة شركة أو معلومات متعلقة بـ CFB على الخارج للمبنى.

دخل موظفو التحقق إلى lobby المبنى وشرحوا هدفهم لحارس الأمن. بعد التواصل، تم منحهم إذن الدخول.

عند الوصول إلى الطابق المحدد، الطابق 17، وجد موظفو التحقق أن لوحة الدليل لا تحتوي على أي معلومات لهذه الشركة، ومنطقة المكتب لم تظهر أي لوحة واضحة أو إجراءات أمنية لـ CFB. حيث لم يتم العثور على أي معلومات عن الشركة، لم يتمكن موظفو التحقق من الدخول إلى الداخل. لم يتمكنوا من تصوير منطقة الاستقبال أو شعار CFB. المكتب لم يكن مساحة مكتب مشتركة.

من خلال الباب الزجاجي، لم يتمكن موظفو التحقق من ملاحظة البيئة الداخلية للشركة. لم يمكن تقييم الحالة العامة لتحديد إذا كانت تتطابق مع ادعاءاتها. لم يتم العثور على أي معلومات عن هذا الوسيط. الاستفسار من حارس الأمن أظهر أن لا وجود لمثل هذه الشركة، مما أدى إلى الحكم بأنها مزيفة.

لذلك، بعد التحقق الميداني، تم التأكد أن الوسيط CFB غير موجود في العنوان المذكور سابقًا.

الخلاصة

قام المفتش الميداني بزيارة العنوان التجاري المعلن علنًا لوسيط الصرف الأجنبي في هونغ كونغ، الصين كما كان مخططًا، لكن لم يتمكن من رؤية أي معلومات مثل اسم شركة الوسيط في الموقع، مما يشير أن الوسيط لا يمتلك مقرًا تجاريًا ماديًا حقيقيًا. يُنصح المستثمرون باتخاذ خياراتهم بعد اعتبار شامل.

إخلاء المسؤولية

المحتوى والآراء المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط ولا ينبغي استخدامها كأساس نهائي للاختيار.