أسباب الدراسة الميدانية

من خلال استغلال تطور الأسواق المالية الإقليمية، نجح سوق صرف العملات البيلاروسي في إنشاء نظام تشغيل يضم مؤسسات متنوعة، مما جعله مكانًا رئيسيًا للمستثمرين المحليين للمشاركة في عمليات صرف العملات الأجنبية. ولمساعدة المستثمرين على فهم مباشر للوضع التشغيلي الحقيقي للوسطاء في المنطقة وللتخفيف من المخاطر المرتبطة بالانحياز في المعلومات، قام فريق بحث ميداني بزيارة ميدانية إلى بيلاروس.

عملية الدراسة الميدانية

في هذه المرة، سافر فريق التفتيش الميداني إلى بيلاروس لإجراء فحص ميداني لوسيط الفوركس FXPN. تذكر المعلومات العامة عنوان مكتبه على أنه 223050 منطقة مينسك، كولوديشي، شارع مينسكايا 69أ-2، مكتب 34، جمهورية بيلاروس.

ملتزمين بمسؤولية التحقق الدقيق من موقع عمل الوسيط، قام فريق التفتيش المحترف، وفقًا للخطط المعتمدة ومستندًا إلى العنوان العام، بإجراء فحص ميداني لـ FXPN للتحقق من الموقع الفعلي لعمل الوسيط.

سافر فريق التفتيش إلى منطقة كولوديشي في مينسك أوبلاست، بيلاروس، وأجرى فحصًا ميدانيًا لـ FXPN، التي زعمت أنها موجودة في 223050 منطقة مينسك، كولوديشي، شارع مينسكايا 69أ-2، مكتب 34، جمهورية بيلاروس. عند وصولهم إلى العنوان، وجد المفتشون أن المنطقة ريفية في مينسك، مع شوارع محيطة عادية. لم يتمكنوا سوى من التقاط صورة بانورامية للمبنى. لم يتم العثور على شعارات الشركة أو لافتات أو علامات تتعلق بـ FXPN في الخارج أو في المنطقة المحيطة، مما يؤكد أن العنوان كان في الواقع سوبرماركتًا.

ثم دخل المفتشون المبنى (المنطقة العامة للسوبرماركت، تشبه اللوبي) وفحصوا المنطقة بعناية بحثًا عن لافتات الشركة، لكنهم لم يجدوا أي معلومات تشير إلى وجود FXPN. عندما سألوا موظفي السوبرماركت عما إذا كان FXPN موجودًا في المكتب 34، نفوا سماعهم عن الشركة وكانوا غير على علم بوجود المكتب 34.

على الرغم من محاولة المفتشين تحديد الطابق والموقع المقابل للمكتب 34 والوصول إلى الطابق المشتبه به، لم يجدوا مكتبًا مرقمًا بالرقم 34، ولم يجدوا أي لافتات أو علامات تتعلق بـ FXPN. نظرًا لعدم قدرتهم على تحديد موقع المكتب المحدد وبالنظر إلى أن العنوان كان في الواقع سوبرماركتًا، لم يتمكن المفتشون من دخول الشركة المزعومة. علاوة على ذلك، كان شعار FXPN غير موجود في المبنى، سواء من الداخل أو الخارج. لم يتمكن المفتشون من تحديد ما إذا كانت مكتب مشتركًا، ولم يتمكنوا من تصوير مكتب الاستقبال أو الشعار الخاص بالشركة. نظرًا لعدم وجود وجود فعلي لـ FXPN، لم يمكن التحقق من بيئة المكتب الداخلية أو عدد الغرف أو عدد محطات العمل.

استنادًا إلى الفحص الميداني، أكد المفتشون أن العنوان كان سوبرماركتًا، وعلى الرغم من البحث الدقيق، لم يتم العثور على أي أثر لعمليات الشركة FXPN.

وبالتالي، أكد الفحص المييداني أن FXPN لم تكن موجودة في العنوان المذكور، واستنتج أن شركة الوساطة كانت كيانًا وهميًا، ناقصة أي موقع مكتبي حقيقي أو عملي.

ملخص الدراسة الميدانية

زار المفتشون وسيط الفوركس FXPN كما كان مخططًا. لم يتمكنوا من العثور على اسم الشركة ومعلومات أخرى عنه في مكان عمله العام، مما يشير إلى عدم وجود موقع عمل حقيقي للوسيط. يُنصح المستثمرون بأخذ هذه المعلومات بشكل شامل قبل اتخاذ القرارات.

إخلاء المسؤولية لدراسة الميدانية

المحتوى والآراء أعلاه هي للإشارة فقط ولا يجب أن تكون أساسًا لأي قرار نهائي.