سلطة دبي للخدمات المالية تحذّر من ادعاءات تنظيمية كاذبة صادرة عن TRADEMARKET FZCO

أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية تحذيرًا للمستثمرين بشأن TRADEMARKET FZCO، بعد أن زعمت هذه الجهة أنها خاضعة لرقابة السلطة دون أن يكون لديها أي ترخيص أو تصريح رسمي.

وبحسب الجهة الرقابية، فإن TRADEMARKET FZCO غير مرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، ولم تحصل في أي وقت على تصريح لتقديم خدمات مالية خاضعة لتنظيمها. ويشمل ذلك إدارة صناديق الاستثمار الجماعي أو تقديم خدمات إدارة الصناديق.

وأكدت السلطة أيضًا أنه لا توجد شركة مسجلة باسم “TRADEMARK” داخل مركز دبي المالي الدولي، كما لا يوجد صندوق استثماري باسم “PERSONAL” ضمن سجلاتها الرسمية.

عبارات تنظيمية مضللة داخل عقود استثمارية

جاء التحذير بعد ورود معلومات بشأن عقود استثمار استخدمتها TRADEMARKET FZCO.

ووفقًا لسلطة دبي للخدمات المالية، تضمنت هذه العقود عبارة تفيد بأن الصندوق “يخضع لسلطة دبي للخدمات المالية ولوائحها التكميلية”. وأكدت الجهة الرقابية أن هذه العبارة غير صحيحة وغير مصرح بها.

وقد توحي مثل هذه العبارات للمستثمرين بأن الشركة أو الصندوق يعملان تحت إشراف رسمي، رغم عدم وجود أي ترخيص أو تسجيل يدعم ذلك.

دعوة لعدم الرد أو تحويل الأموال

دعت سلطة دبي للخدمات المالية الجمهور إلى عدم الرد على أي رسائل أو اتصالات صادرة عن TRADEMARKET FZCO، وعدم تحويل أي أموال إلى هذه الجهة أو إلى أي شخص يدّعي تمثيلها.

كما نصحت المستثمرين بالتحقق من الشركات والصناديق والأشخاص المرخصين عبر السجل العام الرسمي للسلطة قبل اتخاذ أي قرار مالي.

وطلبت الجهة الرقابية الإبلاغ عن أي رسائل أو مستندات مشبوهة تستخدم اسمها أو توحي بالحصول على موافقة تنظيمية دون دليل رسمي.

التحقق من السجل الرسمي قبل التعامل

تُظهر هذه الحالة كيف يمكن استخدام أسماء الجهات الرقابية داخل الوثائق الاستثمارية لخلق انطباع مضلل بالشرعية.

ولا يكفي أن تذكر شركة ما اسم جهة رقابية داخل عقد أو عرض استثماري. المهم هو أن تكون الشركة والصندوق والأشخاص المرتبطون بها ظاهرين بوضوح في السجلات الرسمية.

إذا لم يتطابق الاسم أو حالة الترخيص أو اسم الصندوق أو بيانات الاتصال مع السجل العام، فلا ينبغي الاعتماد على تلك الادعاءات.

حول WikiFX

WikiFX هي منصة عالمية متخصصة في بيانات الوسطاء والتحقق من تراخيصهم في سوق الفوركس والتداول عبر الإنترنت. تقدم المنصة معلومات تنظيمية، وفحصًا لخلفيات الوسطاء، وتنبيهات مخاطر، وسجلات شكاوى المستخدمين، لمساعدة المتداولين على تقييم الوسطاء ورصد مخاطر المنصات قبل اتخاذ قرارات مالية.