قدمت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) طلبًا لإصدار حكم افتراضي ضد Ooki DAO في محكمة مقاطعة كاليفورنيا الشمالية.

يوضح الاقتراح ، المقدم في 7 أبريل 2023 ، أن هيئة تداول السلع الآجلة تطلب من المحكمة إصدار أمر قضائي دائم ، وعقوبات مالية مدنية ، وأمرًا بإزالة موقع Ooki DAO الإلكتروني من المجال العام.

تلاحظ CFTC أن Ooki DAO انتهكت ثلاثة أحكام منفصلة من القانون واللوائح. وبالتالي ، وفقًا للجهة التنظيمية ، يجب أن تفرض المحكمة ثلاثة أضعاف تكلفة CMP لكل انتهاك - أي ثلاثة أضعاف 214،514 دولارًا أمريكيًا ، أو ما مجموعه 643،542 دولارًا أمريكيًا. وتقول هيئة تداول السلع الآجلة إن هذه الغرامة لها ما يبررها لمعاقبة وردع أي سلوك مشابه في المستقبل من قبل Ooki DAO والكيانات المماثلة.

في سبتمبر 2022 ، رفعت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) دعوى إنفاذ مدنية اتحادية تتهم منظمة Ooki DAO - وهي منظمة مستقلة لامركزية وخليفة bZeroX التي تدير نفس بروتوكول البرنامج مثل bZeroX - بانتهاك القانون.

تزعم الشكوى أنه في الفترة من 1 يونيو 2019 تقريبًا إلى 23 أغسطس 2021 تقريبًا ، صمم المدعى عليهم ونشروا وروجوا وقدموا طلبات بشأن بروتوكول برمجيات قائم على blockchain يقبل الطلبات ويسهل معاملات سلع التجزئة ذات الهامش والرافعة (تعمل بشكل فعال). على غرار منصة التداول).

سمح هذا البروتوكول (بروتوكول bZx) للمستخدمين بالمساهمة بهامش (ضمان) لفتح مراكز برافعة مالية تم تحديد قيمتها النهائية من خلال فرق السعر بين اثنين من الأصول الرقمية من وقت إنشاء المركز إلى وقت إغلاقه. يُزعم أن بروتوكول bZx يوفر للمستخدمين القدرة على المشاركة في هذه المعاملات في بيئة لامركزية - أي بدون وسطاء تابعين لجهات خارجية يتولون مسؤولية أصول المستخدم.

كانت هذه المعاملات غير قانونية لأنه كان مطلوبًا إجراؤها في سوق تعاقد معين ، لكنها لم تفعل ذلك. بالإضافة إلى ذلك ، من خلال التماس وقبول الطلبات والدخول في معاملات سلع التجزئة مع العملاء ، وقبول الأموال أو الممتلكات (أو تمديد الائتمان بدلاً منها) لهامش هذه المعاملات ، تعمل bZeroX بشكل غير قانوني باعتبارها FCM غير مسجلة.

فشلت bZeroX أيضًا في اعتماد برنامج تحديد هوية العميل كجزء من برنامج الامتثال لقانون السرية المصرفية ، كما هو مطلوب من FCMs. تم تحميل Bean and Kistner ، اللذان شاركا في تأسيس bZeroX وامتلاكهما والتحكم فيهما ، المسؤولية بصفتهما أشخاصًا متحكمين تسببوا عن عمد في الانتهاكات الأساسية أو فشلوا في التصرف بحسن نية.

كما زُعم في الشكوى ، في 23 أغسطس 2021 تقريبًا ، نقلت bZeroX التحكم في بروتوكول bZx إلى bZx DAO ، والذي أعاد تسمية نفسه فيما بعد ويقوم حاليًا بأعمال تجارية باسم Ooki DAO. يقوم Ooki DAO بتشغيل بروتوكول Ooki (المعروف سابقًا باسم بروتوكول bZx) بنفس الطريقة تمامًا مثل bZeroX وبالتالي فهو مستمر في انتهاك القانون بنفس طريقة bZeroX.

من خلال نقل السيطرة إلى DAO ، قام مؤسسو bZeroX بالترويج لأعضاء مجتمع bZeroX أن العمليات ستكون إثباتًا للإنفاذ - مما يسمح لـ Ooki DAO بانتهاك لوائح CEA و CFTC مع الإفلات من العقاب ، كما هو مزعوم في إجراء المحكمة الفيدرالية. كان DAO عبارة عن جمعية غير مسجلة كان بين وكيستنر أعضاء مشاركين بنشاط ومسؤولين عن انتهاكات Ooki DAO للوائح CEA و CFTC.

تنصح (WikiFX) المستثمرين الماليين أن يتوخوا الحذر خلال بحثهم عن وسيط مالي , لأن الوسطاء المحتالون كثر , ويرتقبون أي صيد ثمين للإحتيال عليه ونهب أمواله , والهرب بعيدأ , ويمكن للمستثمرين البحث عن الوسطاء الماليين الموثوقين عبر (WikiFX) , فهي تحتوي على عشرات الآلاف من شركات الوساطة المالية وتقوم بعمل تقييمات لهم ومراجعات دورية لعملهم , واستقبال الشكاوى والمساعدة في استرداد الاموال المنهوبة.حيث تحتوي WikiFX على تفاصيل أكثر من 42.000 وسيط فوركس عالمي ، مما يمنحك ميزة كبيرة أثناء البحث عن أفضل وسطاء الفوركس